银保监会:反洗钱和反恐怖融资工作将纳入日常监管

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:彩神8下载—彩神8官网

  1月3日,中国银保监会发布“关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知”。

  根据通知,银保监会及其派出机构应当按照相关法律、行政法规及规章的规定,做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作,对于不符合条件的,不予批准。

  银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情形纳入机构日常监管工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部人员控制机制。

  同时,应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求,现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内部人员制度建立和执行情形进行检查。

  银保监会要求,银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

  各银行保险机构应当于每年度刚始于了后20个工作日内,按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

  法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全每项支机构;非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

  通知要求,银行保险机构位于下列情形的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告,包括:主要反洗钱和反恐怖融资内部人员控制制度修订;反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系措施 变更;涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;洗钱风险自评估报告或或多或少相关风险分析材料;境外分支机构和附属机构受到当地监管部门因为司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查因为位于或多或少重大风险事项以及或多或少还要报告的反洗钱和反恐怖融资工作情形。其中,境外机构工作情形由法人机构报送。(记者 程婕)

猜你喜欢

阿拉法特专机险些被击落?新书揭开以色列暗杀秘史

核心提示:1982年11月至1983年1月,沙龙合适有5次打算派战斗机拦截或通过放置炸弹摧毁阿拉法特乘坐的客机。参考消息网2月3日报道据英国《卫报》网站1月27日报道,以色列《

2020-01-20

玩彩神群传播易用以全新的媒介传播模式达到精准化营销

以蔡冬青老师的亲身经历为开头,你就知道今天这一 标题究竟是何意义了......100年代中期,蔡东青老师之后 起家,那之后 与村里人 都歌词 村里人 都歌词

2020-01-20

【十分快三APP】韩“亲信门”进展:前青瓦台首席秘书受法院审查|朴槿惠|亲信门

中新网2月22日电十分快三APP据韩媒报道十分快三APP,当地时间21日十分快三APP上午9时150分许,韩国前青瓦台首席秘书禹柄宇再次抵达独十分快三APP检组办公室接受调查,

2020-01-20

彩神app二靠谱吗官方 黑龙江省内受强降雨影响的水害线路已恢复通车

新华社哈尔滨7月28日电(记者王君宝)记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉,经过铁路干部职工400小时昼夜奋战抢险,7月28日5时32分,因水害中断行车的黑龙江省汤林线南岔站

2020-01-20

【彩神app网页版登录】谈文论艺\《将军胡同》\嘉 妍

笔者最近在香港的旧彩神app网页版登录街区,看到不少见证城市变迁的唐楼,这么人说,唐楼佔用公共空间,要素破破败败,有什麼观赏性?但殊不知,了解历史,亲戚亲戚朋友不能更好地出发,

2020-01-20