大发快3一分钟大小单双获利超两亿元 江苏镇江破获一起特大套路贷案

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组建IT公司从事套路贷获利超两亿元

江苏镇江破获一并特大套路贷案

本报讯 记者丁国锋 通讯员戈太亮 倪水俊 近日 ,江苏省镇江市公安局历经数月缜密侦查  ,成功破获一并特大套路贷案  ,100多名警力在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞丽展开统一收网行动 ,抓获涉案人员100多名。

2018年10月26日  ,镇江市公安局京口分局正东路派出所接到市民刘某报案 ,称因都要钱周转  ,她在有一另另一个声称“无抵押、放款快、利息低”的借款App上借了18100元。但在逾期一天未还款后 ,当事人借钱不还、在外“卖淫”的短信和身份证截图等信息被发到其家人、许多人的手机上  ,此外还有不间断的电话骚扰和威胁。即便还款随后还是每天完整版都要“讨债电话”。

接报后  ,民警敏锐地发现这与随后办理的套路贷案件手法十分类似  ,立即向上级汇报。一并  ,警方通过刘女士提供的信息联系到对方  ,在表明身份后  ,对方态度十分嚣张 ,并叫嚷着让警察来抓他。

案件上报后  ,京口分局立即组成专案组。通过对案情角度研判分析  ,初步认定这是一并网络套路贷案件  ,随即立案侦查。

“通过对受害人进行完整版回访  ,梳理清楚放贷的每有一另另一个细节、每有一另另一个放贷的微信号码、催还贷款的联系辦法 并采集所有不雅照片等证据。与此一并 ,对受害人手机予以勘验 ,查找与案件有关的一切电子数据。”京口公安分局刑警大队大队长袁华君介绍。

为确保打准打狠  ,镇江警方在充分调查取证的一并 ,密切与检方沟通对接  ,商请检察院  ,提前介入  ,明确套路贷案件定罪关键的电子证据规格  ,确保各类证据的规范性和有效性。一并 ,多次向上级汇报  ,公安部相关专家专题调研  ,江苏省公安厅将本案列入扫黑除恶有组织犯罪督办案件。

在掌握初步线索后 ,2018年12月5日 ,专案组派出8名警力分两组前往河北廊坊、云南德宏开展实地侦查。此后  ,案情信息源源不断  ,专案组明确犯罪团伙主要数据存储地在浙江杭州。

为保证将犯罪团伙一网打尽  ,12月15日  ,镇江市、京口区两级公安机关抽调精干警力100多名  ,奔赴云南、河北、浙江等地开展工作 ,同步收网。

一并  ,镇江市公安局抽调1100名警力组成押解组  ,奔赴各地。前线指挥每段别与当地警方对接后 ,进一步细化抓捕方案。12月19日  ,抓捕小组在河北廊坊和云南芒市、瑞丽三地一并出击  ,一举抓获涉案嫌疑人92名  ,缴获电脑、手机等涉案物品100多套 ,杭州抓捕组则在当地全面固定相关电子证据。

紧随其后 ,专案组即对主要犯罪嫌疑人李某进行讯问。在相关铁证身前 ,李某供述 ,其就说 “傀儡”  ,所带领的团队仅负责日常催缴工作  ,采取电话轰炸、PS不雅照片等逼迫借款人还款 ,所在工作地点属于浙江同牛网络有限公司(下简称同牛公司)下属企业。同牛公司位于浙江杭州  ,法人代表为任某浩。

得知此线索后 ,专案组一方面对任某浩网上追逃 ,当事人面对正在杭州进行证据固定的第四组力量实施增援。在当地警方的配合下  ,专案组循线查控同牛公司涉案人员100多人  ,其中骨干成员8名。12月20日晚  ,犯罪嫌疑人任某浩在杭州机场落网。同月21日起 ,涉案主要嫌疑人周某芳(财务总监)、李某东(技术总监)、曹某涛(研发人员)、陈某伟(服务器运维人员)等相继被抓获。

随着多名核心人员的落网  ,这起套路贷案件真相逐渐浮出水面。经查  ,同牛公司创始人为朱某卿  ,是一名高级海归  ,牛津大学研究生毕业  ,任某浩是其合伙人。同牛公司成立之初也是一家正规IT企业  ,机会经营不善连连亏损。2017年底  ,经过市场调研  ,这家公司认为“现金贷”业务来钱非常快  ,初步预测年化收益能达到2700%。

在暴利驱使下 ,2018年3月 ,同牛公司正式从事“现金贷”业务。前期  ,朱某卿召集核心部门的骨干成员  ,研究放贷业务软件开发、形象美化、运营辦法 、资金准备、风险评估、法律规避以及贷款催缴等具体工作。随后  ,这家公司先后开发“一信贷”“随心贷”“七天贷”等10多个放贷App。通常对用户的放贷额度为18100元 ,扣除首期利息7100元  ,用户实际得款1100元  ,要求用户在五天内还款18100元  ,以及本金年利息的36%。

在查明案件事实后  ,自2019年1月1日以来 ,镇江警方抽调精干民警72人  ,组成36个调查小组  ,分赴全国各地  ,进行调查取证工作。前期梳理出4100多条借款人员数据(每一名催收人员调取100条催收完成数据)分解至各个办案小组  ,进行研判分析。京口公安分局组织1有一另另一个小组在江苏、山东、安徽、上海等地对相关受害人进行调查取证核查工作。

据警方介绍  ,此案涉及受害人数之多和涉案金额之大全国罕见  ,仅在涉案App上借款的有100多万人次  ,平台资金交易流水达18亿元;非法获利巨大  ,作案9个月  ,非法获利两亿余元;抓获涉案嫌疑人全国最多  ,共抓获100多名嫌疑人  ,其中128名涉案人员已被采取刑事强制辦法 ;作案手法新颖、隐蔽  ,涉案资金通过第三方支付等辦法 流转 ,隐蔽性强等。

目前  ,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外 ,其余犯罪嫌疑人完整版归案。

 

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